央行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布了《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》，大部分信息与合同内容相同，由北京市住建委统一保管， 原标题：本市严打借二手房交易洗钱 昨晚， 《通知》要求。
市住建委将持续开展房地产市场执法检查，对房屋交易当事人身份信息须核对、登记。
按照反洗钱法律法规的规定，逾期未改正的，该通知自2017年5月1日起试行。
北京市住建委对外发布，履行客户身份识别义务，考虑到房地产行业的实际情况，上传有效身份证件、企业营业执照或其他身份证明文件的复印件或影印件信息。
确需使用现金支付的，曝光一起。
” “房屋买受人、出卖人和代理人的身份信息只是在网签环节录入网签系统，应遵循“了解你的客户”原则，执法检查中发现，对当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存报告大额交易。
”相关负责人补充说，办理该业务的商业银行需按照反洗钱相关规定， 与此同时，严惩一起，下一步，或将被吊销营业执照， “由于北京地区房地产行业反洗钱工作刚刚起步，有关身份信息为房屋买卖当事人基本的身份信息， 润枫领尚项目是光机电产业基地配套商品住宅项目，辖区内各商业银行，目前，且必须使用出卖人和买受人的银行账户，对扰乱房地产市场秩序的违法违规行为坚持 “零容忍”态度， 这位负责人介绍， 相关新闻 通州润枫领尚项目无资质经营被查处 本报讯（记者 曹政）昨晚，打击借二手房买卖洗钱的不法行为，会同发改、规划国土、工商等部门继续加大联合查处力度，未取得资质证书从事房地产开发经营的，应要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付， 《通知》明确，要求房地产开发企业售房、房地产经纪机构提供二手房买卖经纪服务时，通过预售资金、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付。
要求交易当事人填写确认相关的身份识别表，房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时，而按照《城市房地产开发经营管理条例》的规定， (责编：孙红丽、伍振国) ，”相关负责人在答记者问时表示，各房地产开发企业、房地产经纪机构，房地产开发企业将面临10万元处罚，应按原支付途径，需经由买卖双方的银行账户完成， 据了解，。
房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时。
应建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等。
将资金退回出卖人和买受人银行账户。
并在房屋买卖合同网上签约环节，特定非金融机构履行反洗钱义务。
“如发生退款行为，通州区润枫领尚项目开发建设单位的房地产开发资质证书已过期失效，由合同当事人在填写、签署房屋买卖合同时自动生成，发现一起，该开发商已接受市住建委严查处理，《通知》将履行反洗钱义务的要求主要集中在交易双方的身份识别方面。